دوره آموزشی- کاربردی “مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن در هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت دوره آموزشی- کاربردی “مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن” ویژه کارکنان هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای تابعه در راستای ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه کشور مصوب شورایعالی مبارزه با پولشویی برگزار شد.

این همایش با پیشنهاد دکتر آرش مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در دو بخش برگزار که در بخش اول آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، ضرورت مبارزه با آن و بخش دوم با عنوان فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی برگزار گردید .

 در این دوره ۸ ساعته مدیران و کارمندان حوزه مالی هلدینگ و شرکتهای تابعه با مباحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص راهکارهای مقابله با پولشویی و ورود پول کثیف به چرخه نظام مالی و بانکی کشور آشنا شده و مدرس به بیان نکات لازم و تشریح آیین نامه های مرتبط پرداخت.